时间: 2025-04-05 09:08:51 | 作者: 标准导电滑环系列
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为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关法律法规，特制定本须知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：
2、法人股东账户卡复印件加盖公章或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件加盖公章，（样本信息请参考附件2）；
3、填写完整的授权委托书（样本见附件1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；
2、个人股东账户卡复印件或者提供《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》复印件，（样本信息请参考附件2）；
3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东大会时才需要出示，样本见附件1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。
（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东能用传真或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。
（三）登记日期：2025年4月17日（星期四）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
注意事项：2025年4月18日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
议案六：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 议案七：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案；
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案； 议案十一：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案；
九、会议按照法律、法规、有关法律法规和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响另外的股东合法权益。
现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八） 网络投票时间： 自2025年4月18日至2025年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
议案六：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 议案七：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案；
议案十：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案； 议案十一：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案；
公司主要是做各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司从始至终坚持以技术创新为核心驱动力，一直专注于汽车冲压模具的研发技术工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力，能够为客户提供高精度、高质量的模具解决方案。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作伙伴关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。
未来，公司将继续深耕汽车座椅零部件领域，以创新驱动发展，为客户创造更大价值，助力全世界汽车产业升级。
2024年，在董事会的正确领导下，在全体股东的全力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立完整考核薪酬体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标。
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年的主要经营业绩为： 单位：人民币元
2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。新能源汽车继续保持迅速增加，产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%（数据来源于中国汽车工业协会）。。
公司将立足于现有市场，充分的发挥在研发技术、生产制造和客户服务等方面的核心优势，持续推动技术升级和工艺创新，逐步优化生产线和装配线的自动化、智能化水平，巩固并提升公司在行业中的领头羊，为实现可持续发展奠定坚实基础。同时，公司将继续加大研发投入，聚焦行业前沿技术，积极探索新材料、新工艺的应用，不断丰富产品线，提升产品的技术上的含金量和市场竞争力。通过技术创新与市场拓展的双轮驱动，公司将逐步扩大市场占有率，增强品牌影响力，为客户提供更优质的产品和服务，在市场之间的竞争中实现跨越式发展。
公司未来将继续深耕汽车座椅零部件市场，通过技术创新、产能扩张和市场渗透，逐步提升在该细致划分领域的市场占有率，巩固行业领头羊；为满足日渐增长的市场需求，公司计划在常熟、柳州、襄阳等现有厂区进行产能扩建，在金华市通过租赁新厂房的方式，实施新项目投资，以高效、灵活的方式提升生产能力，确保为客户提供稳定、高质量的产品供应。
公司将继续巩固与现有客户的战略合作伙伴关系，通过高质量的产品与服务增加客户的粘性和忠诚度，互惠互利，提升行业地位；同时，公司还将格外的重视对新客户的开发，在公司原有优势领域继续拓展。
公司未来将继续加大企业的技术开发和自主创新力度，在现存技术的基础上进行技术升级，引进优秀的技术人才，同时积极培养和储备高品质人才，完善开发管理与创新制度。通过再融资，公司将资产金额的投入汽车座椅骨架、座椅核心件及安全系统核心零部件技改项目，淘汰落后设备，科学调整产品结构，优化产品生产流程，提升核心产品产能。此外，公司在上海、武汉和黄山、常熟等地设立研发中心，组建研发团队进行技术开发，有效转化研发成果，提升公司对市场需求的反应力。同时公司将增加对各公司的设备投入，推动汽车座椅骨架装配线的技术改革，来提升装配线产量，降低平均人力成本，大幅度的提高企业的综合效益。公司将从始至终坚持品质为先，充分的发挥技术优势，实现用户需求。
目前公司已在上海、黄山、武汉、襄阳、柳州、郑州、大连、常熟、重庆等地建立了成熟的生产线，形成了覆盖全国主要汽车产业聚集区的生产与销售网络，能够高效实现用户需求，提供快速响应的本地化服务。这一布局不仅有效降低了物流成本，还显著提升了客户满意度，为公司业务的稳步增长奠定了坚实基础。在未来，公司将持续优化和完善自身架构，通过技术创新和资源整合，进一步提升生产效率和运营管理水平。同时，公司将积极开拓新市场，深入挖掘潜在客户的真实需求，进一步延伸业务范围，扩大市场份额。
作为公司冲压焊接装配工艺的延伸拓展，2022年公司成功竞标到了金鹰重工的铁路专用集装箱业务，该项目在2023年10月已量产，2024年末产量已爬坡到相对稳产的状态。
横向拓展：通过自身客户及业务技术方面的优势，向汽车零部件其他领域及其他相关方向进行业务拓展，包括汽车门模、安全系统、汽车门锁等，在市场目前较为关注的新能源汽车相关细致划分领域，目前主要聚焦于塑料电子模块、铜排等细分业务。
人才的质量是公司经营发展的重要推动力。公司未来将加强人力资源的开发和配置，通过建立有效的招聘选拔、薪酬激励、绩效考核制度吸引核心管理与技术人才，建立覆盖汽车零部件开发设计和专业化生产全环节的人才体系。公司计划利用募集资金在黄山设立研发中心，随着研发中心建设的推进将对高素质的科研人才产生巨大的需求，公司将把握此契机建立一支具备较高专业素养和综合能力的员工队伍，最大限度地发挥人才优势。为了构筑坚实的人才基础，一方面公司将采取外聘的方式，通过多渠道引进高端技术人才，尤其是具备研发、生产和管理等方面经验和知识技能的专业人才；另一方面公司将建立科学的激励和约束机制，制定针对各类不同人才薪酬的管理标准，有效激发员工的工作热情，提升员工工作效率。
为了公司的持续发展经营，现拟定本公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经董事会决议，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币326,396,772.06元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752股）为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： （1）.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股，扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股，以此计算合计拟派发现金红利49,952,856.69元（含税）。本年度公司现金分红总额49,952,856.69元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.45%。
（2）.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股。截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股，扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为193,074,021股。
如在2025年1月1日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
以上利润分配方案尚需提交董事会审议，并提请本公司2024年度股东大会审议。
详见2024年年度报告第（十）节[财务报告]之七[合并财务报表项目注释]之21、[固定资产](自P176开始)。
详见2024年年度报告第（十）节[财务报告]之七[合并财务报表项目注释]之60、[未分配利润](自P201开始)。
详见2024年年度报告的第三节[管理层讨论与分析]之五、[报告期内主要经营情况]之(一)[主营业务分析]之2.收入与成本分析之(7)主要销售客户及主要供应商情况(自P22开始)
详见2024年年度报告第（十）节[财务报告]之七[合并财务报表项目注释]之十四[关联方及关联交易](自P229开始)。
1、薪酬政策为规范公司员工薪酬管理，本着对内公正合理、对外适应市场变化的原则，以市场和业务为导向，公司遵循3P薪酬管理理念，即岗位付薪,能力付薪和绩效付薪，定期实施薪资福利市场调查与研究、评估和分析，并结合业务发展需要，公司制定了合理的薪酬激励管理制度，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定级和调薪等方面做了明确规定。明确了公司薪酬系统的管理原则和操作的过程，以利于人才吸引和保留，进而满足业务持续发展的需求。同时结合员工的岗位责任、工作上的能力、贡献、服务年限和学历等因素综合考虑其工资和福利。
2、薪酬结构：由基本工资，工龄工资，岗位工资，绩效工资四部分构成。其中月基本工资和岗位工资是员工相对固定的收入部分，以出勤工作日为依据。其中绩效工资根据公司绩效管理和薪酬管理制度执行，根据员工任职的岗位和业绩表现进行定期的评估发放，人力资源部负有监督审核权。
3、薪酬调整：人力资源部根据市场经济发展因素、薪资水平、增资信息，和公司业务发展需要、经营表现、员工实际薪酬水平、人员留任情况和薪资增长对成本和企业竞争力的影响等信息，向高层提出调资申请和预算。各岗位均为宽幅等级薪资，根据定期实施薪资福利市场调查与研究、评估和分析，公司常规每一年一次对现有岗位进行岗位评估审核，从影响、沟通、创新、知识和执行力等五个因素对岗位进行等级评估，根据评估结果进行薪酬调整。
本公司的审计委员会由2位独立董事、1位董事组成，公司2024年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计委员会对其2024年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律和法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2024年度财务审计和内控审计工作, 审计委员会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计、内部审计机构并提交董事会审议。
本公司的提名委员会由2位独立董事，1位董事组成。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、法律和法规、交易所相关规定及公司章程规定的另外的事项向董事会提出建议。
本公司的战略委员会由1位独立董事、2位董事组成。战略委员会根据现实环境、政策变动随时向管理层提供相关建议，主要负责对公司长期发展的策略和重大投资决策进行研究并提出建议。
本公司的薪酬与考核委员会由2位独立董事、1位董事组成。主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的（截至2024年12月31日）止的财务审计、内部审计机构。本公司在过去3年内任何一年，没有更换过审计师。
2024年3月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
2024年3月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于企业独立董事2023年度述职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度对外投资预计的议案》《关于的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于补选公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
2024年5月22日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
2024年6月5日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。
2024年8月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于不向下修正“沿浦转债”转股价格的议案》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于的议案》。
2024年9月6日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2024年10月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2024年10月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
2024年11月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司开立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。
2024年12月18日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。
2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》等法律和法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。详细情况如下：
报告期内，根据《上市企业独立董事管理办法》《公司章程》《上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则》《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，对于提交董事会与董事会各专门委员会审议的议案，独立董事均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在公司每次召开董事会前，独立董事详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉地审议每个议题，热情参加会议讨论并结合自己的专业领域提出了合理化的建议，对公司的经营管理、战略发展、内部控制等方面提出了相应意见与建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。
公司管理层格外的重视与独立董事的沟通交流，及时勤勉地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
上海沿浦金属制品股份有限企业独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分的发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。独立董事述职报告详细请参阅公司于 2025年 3月 28日在上海证券交易所（网址：）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（袁锋）》、《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱俊）》及《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（韩维芳）》。
以上议案为普通决议案，已经第五届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
在全体股东的全力支持下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》，认真履行职责，参加各次董事会议和经理层会议，参与公司重大决策的讨论，列席和监督各次董事会和股东大会会议的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。
2024年 3月 28日，公司监事会召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023年度审计报告及财务报表的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的议案》《关于 2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》《关于的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬的议案》《关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金部分项目延期的议案》。
2024年 4月 25日，公司监事会召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》。
2024年 6月 5日，公司监事会召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。
2024年 8月 28日，公司监事会召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于的议案》。
2024年 9月 6日，公司监事会召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2024年 10月 9日，公司监事会召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2024年 10月 21日，公司监事会召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
2024年 11月 20日，公司监事会召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司开立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
2024年 12月 18日，公司监事会召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。
1、公司依法规范运作，决策程序合法，报告期内，公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，执行了股东大会各项决议，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、报告期内，监事会对公司的财务工作和财务情况进行了监督、检查，审核了公司财务报告。监事会认为：公司 2024年度财务报告客观公正、真实、准确地反映了公司 2024年度的财务情况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正、合法的原则，无损害公司利益的行为。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
根据国家法律和法规等文件对公司年度报告及其摘要披露的要求及公司真实的情况，公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年年度报告摘要》，于2024年3月28日披露，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、资产、负债、所有者的权利利益情况
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币326,396,772.06元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数（1,244,752股）为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.88元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股，扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股，以此计算合计拟派发现金红利 49,952,856.69元（含税）。本年度公司现金分红总额49,952,856.69元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.45%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4.9股。截至2024年12月31日，公司总股本129,989,228股，扣除公司回购专用证券账户1,244,752股后为128,744,476股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为193,074,021股。
如在2025年1月1日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
1）向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币40,000万元综合授信额度； 2）向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请人民币30,100万元综合授信额度；
3）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币10,000万元综合授信额度； 4）向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币18,000万元综合授信额度； 公司及子公司合计向以上各家银行申请98,100万元授信额度。本次向上述银行申请授信额度尚需提交2024年年度股东大会审议。
根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司 2025年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 9.81亿元。具体申请综合授信额度如下表：
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上做担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使用权、房产、应收账款等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。
董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
2025年度，依据公司及全资子公司的实际经营需求，为保障银行授信的顺利实施，公司为全资子公司综合授信业务做担保，担保额度预计不超过10,000万元，上述担保额度在有效期限内，可在被担保公司之间按照真实的情况调剂使用，具体担保金额和方式以公司及全资子公司与银行签订的相关协议为准。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。
自2024年年度股 东大会批准之日 至2025年年度股 东大会召开日止
上述担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权有效期内，公司新设全资子公司或控股子公司的，对新设全资子公司或控股子公司的担保，也可在上述对全资子公司的担保额度预计内调剂使用。
一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具 销售;金属制作的产品销售;机械零件、零部件加工;知识产 权服务（专利代理服务除外）;技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设 备销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。（除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动）
前述预计担保额度目前还没有发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
本次担保事项预计是公司为子公司未来在银行申请授信业务做担保，被担保方均经营状况稳定，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
公司于 2025年 3月 27日召开第五届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保额度预计的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展的策略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会赞同公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
截至本公告披露日，公司为子企业来提供担保实际发生额为0万元，对子公司担保实际发生余额为0万元，对子公司提供的担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司及子公司无逾期担保。
以上议案，为普通决议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
上海沿浦金属制品股份有限公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议分别都审议通过了《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，赞同公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产5.00%且金额超过3,000.00万元，需提交公司股东大会审议。
1）采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、咨询费、技术服务及租赁情况表
经营范围：鲜花，苗木，盆景的种植、销售，园艺产品，绿化服务，果树及蔬菜种植、销售，婚礼用品、礼品、服装鞋帽、日用百货、五金交电的批发零售，箱包制品的销售和维修 关联关系：莘辛园艺系公司前监事陆燕青控制的企业，自2024年10月27日起陆燕青先生离任满12个月，不再属于关联方。
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,汽车零部件再制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,模具制造,模具销售,五金产品制造,五金产品零售,机械零件、零部件销售,金属工具销售,刀具销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,劳动保护用品生产,密封件制造,汽车装饰用品制造,金属工具制造,新材料研发技术。（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。（未完）
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